鉴于公司业务发展的需要，为更好地完善公司治理结构，提高决策效率，经全体股东协商一致，现决定成立董事会，并通过以下决议：
一、设立董事会
1. 公司决定设立董事会作为公司的最高决策机构，负责制定公司战略方向及重大事项的决策。
2. 董事会由五名董事组成，包括董事长一名及其他四名董事。每位董事任期三年，可连选连任。
二、董事会职责
1. 制定和修订公司章程；
2. 决定公司的发展战略和年度经营计划；
3. 批准公司的财务预算和决算方案；
4. 选举或更换董事长；
5. 监督总经理的工作，并对总经理的任免提出建议；
6. 审议批准公司的投资、融资等重大事项；
7. 对其他重大事项进行决策。
三、董事会会议制度
1. 董事会定期会议每季度召开一次，由董事长召集并主持。
2. 临时会议可根据需要随时召开，由董事长或三分之一以上董事提议即可召开。
3. 董事会会议需有超过半数的董事出席方能举行，表决时需获得出席会议的董事过半数同意方可通过。
四、其他事项
1. 本决议自全体股东签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，由董事会根据实际情况另行商议决定。
全体股东一致同意上述决议，并承诺严格遵守执行。
特此决议！
全体股东签字：__________
日期：____年__月__日
